Στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για απάτη κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, πλαστογραφία, παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου και άλλα αδικήματα
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης του κυκλώματος, είχε «στηθεί» ειδικός «μηχανισμός» και χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα τεχνάσματα για τις εικονικές ασφαλίσεις των εργαζομένων, με κύριο συμμέτοχο και συνδετικό κρίκο ένα 54χρονο ημεδαπό λογιστή
Από την παράνομη δράση του κυκλώματος, εκτιμάται ότι έχει προκληθεί ζημία σε βάρος του Ι.Κ.Α. ύψους 5.000.000 ευρώ, καθώς επίσης και ζημία σε βάρος του Δημοσίου που ανέρχεται στα 7.800.000 ευρώ
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ολοκληρώθηκε εκτεταμένη προδικαστική έρευνα, σχετικά με την παράνομη δράση κυκλώματος, το οποίο ενέχεται σε κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων, από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
Για την εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα, δεκαπέντε άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 22 έως 67 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της απάτης κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, της πλαστογραφίας, της παράβασης της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου και άλλα συναφή αδικήματα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο μεθοδικής διερεύνησης, σε άμεση συνεργασία με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά από συστηματική αξιολόγηση και αξιοποίηση προανακριτικών και λοιπών ερευνητικών δεδομένων και στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι από διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα ασφαλίζονταν παράνομα εργαζόμενοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα απασχολούνταν από άλλους εργοδότες ή και δεν εργάζονταν καθόλου.
Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με στοιχεία του Ι.Κ.Α., δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, με συνέπεια να προκληθεί μεγάλη οικονομική ζημία στο Ίδρυμα.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας – προανάκρισης προέκυψαν τα εξής:
Από το έτος 2010 έως το 2013 «στήθηκε» από ορισμένους εκ των κατηγορουμένων και λειτούργησε «μηχανισμός»